广东嘉元科技股份有限公司

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇保证季度报告中财务报表的线 本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比出现重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人钟镜泉先生因企业内部工作调整，不再担任审计部负责人职务，钟镜泉先生将从事公司安排的其他工作，截至本公告披露之日，钟镜泉先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对钟镜泉先生担任审计部负责人期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

  公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任廖国颂先生为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖国颂先生的简历详见附件。

  廖国颂，男，中国国籍，1970年10月出生，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，本科学历，中级会计师职称。曾任职于广东梅深（集团）股份有限公司、广东鸿源集团有限公司、广东集一家居建材连锁有限公司等，2021年2月，入职广东嘉元科技股份有限公司。

  廖国颂先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●拟设立全资子公司的名称：嘉元（深圳）科技创新有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准）

  ●截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、营业范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

  ●风险提示：本次对外投资暨设立全资子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场之间的竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

  公司本次拟在广东省深圳市南山区投资10,000万元人民币设立全资子公司旨在充分的利用深圳在粤港澳大湾区及华南区域的核心地位、人才聚集和创新氛围浓厚的优势，加强与产业链上下游优质企业的沟通合作，加强公司在锂电铜箔领域的研发和市场影响能力。

  本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议通过。

  （三）本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

  1、拟设立子公司名称：嘉元（深圳）科技创新有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

  4、经营范围：研究、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司制作所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、销售；高新技术产业项目的投资、经营与管理；品牌推广与宣传；其他技术推广与服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

  本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，公司在深圳设立全资子公司可通过深圳高科技企业聚集、科学技术创新气氛浓郁的环境和深圳在粤港澳大湾区核心地位优势，吸引高端科学技术人才及与上下游优秀公司进行交流和学习，有利于逐渐增强公司的研发实力，巩固行业领头羊，同时也将提升公司品牌影响力，为公司未来持续加快速度进行发展创造有利条件。

  本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  本次对外投资暨设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场之间的竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将重视子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照有关规定法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息公开披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于公布广东省2020年高新技术企业名单的通知》（粤科函高字〔2021〕317号），公司被认定为广东省2020年高新技术企业，证书编号为：GR0，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日。

  本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业再认定起连续三年享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳公司所得税。该事项不影响公司目前使用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  （二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  3、 董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

  6、议案名称：《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  1、 所有议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。